中荣股份(301223):第三届监事会第十四次会议决议
中荣印刷集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知以书面形式于 2024年 10月 21日发出，会议于 2024年 10月 24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭照均先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于使用募集资金相关债权向全资子公司增资的议案》 监事会认为，公司本次使用募集资金相关债权向全资子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称“天津科技”）增资，符合募集资金使用计划，未改变募集资金投向，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金相关债权向天津科技增资的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 中荣印刷集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十四日 中财网
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