圣元环保(300867):第十届董事会2024年第三次会议决议
圣元环保股份有限公司 第十届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 25 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024年第三次会议。本次会 议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024年 10月 22日 以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、陈亮。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024年第三季度报告>及其摘要的议案》 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2024 年第三次会议决议； 2. 第十届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议 3. 《2024年第三季度报告》； 4.其他相关文件 特此公告。 圣元环保股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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