中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-084 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议通知于2024年10月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2024 年10月25日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事、总经理张冬波先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。 公司《2024年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 经与会董事审议，一致认为：为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 3.审议通过了《关于公司2023年ESG报告的议案》 为更好地呈现公司近年来在环境、社会以及公司治理方面取得的成 效，公司编制了《中金辐照股份有限公司2023年 ESG报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中金辐照股份有限公司2023年ESG报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》并结合实际，公司制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《中金辐照股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5.审议通过了《关于制定公司经理层成员岗位聘任协议书、年度和 任期经营业绩责任书的议案》 为全面贯彻落实国务院国资委强化经营管理人员任期制和契约化 管理的要求，公司结合实际，制定了经理层成员2024-2026年岗位聘任协议、2024年度经营业绩责任书、2024-2026年任期经营业绩责任书。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事张冬波、陈强回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 三、备查文件 1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议； 2.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决 议； 3.中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次 会议决议。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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