海油工程(600583):海油工程第八届董事会第六次会议决议
第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 15日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。2024年 10月 25日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董事会第六次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应到董事 6人，现场实到董事 6人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2024 年第三季度报告（》全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 2024年第三季度财务报告已经公司 2024年第四次董事会审计委 员会审议通过。 （二）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订< 海洋石油工程股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办 法>的议案》（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 （三）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会 计师事务所的议案》。 同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及 财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授 权公司经营层与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）商定 2024 年度整体审计费用。详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》。 本议案已经公司 2024年第四次董事会审计委员会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议批准。 （四）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公 司 2024年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司关于召开 2024年第 一次临时股东大会的通知》） 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司董事会 二○二四年十月二十五日 中财网
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