常山北明(000158):董事会八届三十七次会议决议
石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十七次会议于2024年10月24日以邮件和专人送达方式发出通知， 于10月27日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司 四楼会议室。本次会议应到董事10人，实到10人。会议由公司董事 长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于公司资产置换暨关联交易方案的议案 本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议，并需履行国资监管的相关审批程序。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨 关联交易方案的公告》（公告编号：2024-057）。 二、审议通过关于公司签署《资产置换协议》的议案 本议案为关联交易议案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需履行国资监管的相关审 批程序。 三、审议通过关于召开二○二四年第二次临时股东大会的议案 表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二四年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-058）。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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