莱克电气(603355):莱克电气第六届董事会第十四次会议决议
莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月21日以邮件形式发出会议通知，并于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》 公司决定增加募投项目“年产 8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项目”的实施主体以及对应实施地点并延期。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《莱克电气关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》 本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对调整公司2024年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气关于调整公司 2024年度预计日常关联交易的公告》。 表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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