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松发股份(603268):松发股份：2024年第三次临时股东大会会议资料
| 时间：2024年10月28日 16:01:09 中财网 |
二〇二四年十一月
广东松发陶瓷股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2024年11月8日 下午14:00
会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
五、宣读和审议以下议案
1．关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3. 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束
目 录
广东松发陶瓷股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程 ........... 2 议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 ...................... 4 议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ........................ 6 议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 .................... 8
议案一：
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。
根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
附：第六届董事会非独立董事候选人简历
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
第六届董事会非独立董事候选人简历：
卢堃：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼），恒力集团有限公司副总经理，恒力重工集团有限公司总经理。现任恒力集团有限公司党委书记，松发股份董事长。
林培群：男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月至2016年6月就读于美国 RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月参加工作，历任公司总经理助理。兼任广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事。现任公司董事兼总经理。
林峥：男，1972年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1991年 8月参加工作，历任中国建设银行盛泽支行会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。
李静：女，1973年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年 7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。
袁立：男，1983年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009年 8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。
议案二：
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。
根据公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
根据公司股东林道藩先生推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会决议，拟提名黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
附：第六届董事会独立董事候选人简历
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇二四年十一月八日
第六届董事会独立董事候选人简历：
邹 健：男，1976年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2008年3月至今先后任北京中银律师事务所实习律师、律师、合伙人，兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。现任公司独立董事。
刘 瑛：女，1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师，兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
黄伟坤：男，1963年 1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作,曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师，兼任广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事。
议案三：
关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟进行换届选举。
根据公司股东恒力集团有限公司推荐，监事会拟提名 王显峰先生、陆连红女士 为公司第六届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事黄键先生共同组成公司第六届监事会。
附：第六届监事会股东代表监事候选人简历、职工代表监事简历
上述议案已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
二〇二四年十一月八日
第六届监事会股东代表监事候选人简历：
王显峰：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004年参加“志愿服务西部计划”；2006年至2014年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。
陆连红：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2004年4月到2021年4月江苏恒力化纤股份有限公司，历任财务会计；2021年4月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司财务经理。现任公司监事。
第六届职工代表监事简历：
黄键：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1998年12月至2003年12月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员。现任公司设计师、职工代表监事。
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