金田股份(601609):金田股份第八届董事会第四十四次会议决议
债券代码：113068 债券简称：金铜转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月15日以书面、电子邮件方式发出，于2024年10月22日发出补充通知。会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司2021年员工持股计划完成后终止的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于2021年员工持股计划分配完毕暨终止的公告》（公告编号：2024-108）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。 特此公告。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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