奥普科技(603551):第三届董事会第十二次会议决议
第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2024年 10月 23日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024年 10月 28日以现场方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人。会议由董事长 Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《2024年三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024年三季度报告》。 《2024年三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 奥普智能科技股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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