榕基软件(002474):监事会决议
第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第十一次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2024年10月28日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 经审核，监事会认为：董事会编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2024年第三季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 会议决议》。 福建榕基软件股份有限公司监事会 2024年10月29日 中财网
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