榕基软件(002474):董事会决议
第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第十七次会议已于2024年10月16日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2024年10月28日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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