蔚蓝锂芯(002245):董事会决议
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2024年10月22日以书面方式送达参会人员。会议于2024年10月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。会议由董事长CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》； 公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《舆情管理制度》。 详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。 特此公告。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会 二○二四年十月二十九日 中财网
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