瓦轴B(200706):董事会决议
第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知情况 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024年 10月15日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年10月25日上午 9:30时在瓦轴集团办公大楼 1004会议室以现场结合视频会议方式召开。 3.会议主持人及召开情况 应出席董事12人，实际出席12人。会议由公司董事长张兴海先生主持，公司部分监事高管列席了会议。 4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1.2024年第三季度报告； 表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。 2.2024年第三季度财务决算报告(未经审计)； 表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1.瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议； 2.经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2024年第三季度报告。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司董事会 2024年10月28日 中财网
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