中原环保(000544):召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
中原环保股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集， 经第九届董事会第十次会议决议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 13日（周三）15:00； （2）网络投票时间：2024年 11月 13日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024年 11月 13 日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 7日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛 中心 A座 10楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
以上提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，已通 过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。 3、特别提示 （1）本次股东大会提案均为普通决议事项，须经出席本次 会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通 过。 （2）本次股东大会全部提案均对中小投资者的表决单独计 票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管 理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记办法 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委 托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托 人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书等办理登 记手续。 （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传 真的方式进行登记（需提供上述 1、2项规定的有效证件的复印 件）。 2、登记时间：2024年 11月 8日（9:00-12:00，14:00-18:00） 3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A 座 10层 1008室。 4、联系方式 联系电话：（0371）55326971、（0371）55326702 传 真：（0371）55356772 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：450018 联 系 人：白女士、孙女士 5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自 理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 中原环保股份有限公司第九届董事会第十次会议决议 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360544 2、投票简称：中原投票 3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会全部提案为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其 他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 13日上 午 9:15，结束时间为 2024年 11月 13日下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件 2 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出 附件 2 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质及数量： 受托人是否有表决权： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托期限： 中财网
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