新宙邦(300037):变更公司经营范围并修订《公司章程》

时间：2024年10月28日 16:35:28 中财网

原标题:新宙邦:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-078
债券代码：123158
债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，具体变更情况如下：

变更前	变更后
经依法登记，公司的经营范围：铝电解 电容器、锂离子二级电池专用电子化 学材料的开发和产销（以上不含限制 项目）；经营进出口业务（按深贸管登 字第2003-0939号文执行）。普通货运 (凭《道路运输经营许可证》经营)；甲 醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2- 丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、 乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁 醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N- 二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇 （249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、 正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙 酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠 （1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、	经依法登记，公司的经营范围：铝电解 电容器、锂离子二级电池专用电子化 学材料的开发和产销（以上不含限制 项目）；经营进出口业务（按深贸管登 字第2003-0939号文执行）。普通货运 (凭《道路运输经营许可证》经营)；甲 醇（1022），乙醇[无水]（2568）、2- 丙醇（111）、碳酸二甲酯（2110）、 乙腈（2622）、三乙胺（1915）、正丁 醇（2761）、碳酸二乙酯（2111）、N,N- 二甲基甲酰胺（460）、2-丁氧基乙醇 （249）、硫酸（1302）、盐酸（2507）、 正磷酸（2790）、次磷酸（161）、乙 酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠 （1669）、氨溶液[含氨＞10%]（35）、
变更前	变更后
硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液 （ 2828）、双电层电容器电解液 （2828）、锂离子电池电解液（2828）、 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过 氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危 险化学品经营许可证》经营)。自有房 屋租赁。	硼酸（1609）、对甲基苯磺酸铁溶液 （ 2828）、双电层电容器电解液 （2828）、锂离子电池电解液（2828）、 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过 氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危 险化学品经营许可证》经营)。自有房 屋租赁。集装箱销售、集装箱租赁服 务。

二、《公司章程》具体修订内容
根据上述变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：铝电解电容器、锂离子二级电池专 用电子化学材料的开发和产销（以上 不含限制项目）；经营进出口业务（按 深贸管登字第2003-0939号文执行）。 普通货运(凭《道路运输经营许可证》 经营)；甲醇（1022），乙醇[无水] （2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲 酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺 （1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙 酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、 2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、 盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷 酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%] （35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸	第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：铝电解电容器、锂离子二级电池专 用电子化学材料的开发和产销（以上 不含限制项目）；经营进出口业务（按 深贸管登字第2003-0939号文执行）。 普通货运(凭《道路运输经营许可证》 经营)；甲醇（1022），乙醇[无水] （2568）、2-丙醇（111）、碳酸二甲 酯（2110）、乙腈（2622）、三乙胺 （1915）、正丁醇（2761）、碳酸二乙 酯（2111）、N,N-二甲基甲酰胺（460）、 2-丁氧基乙醇（249）、硫酸（1302）、 盐酸（2507）、正磷酸（2790）、次磷 酸（161）、乙酸[含量＞80%]（2630）、 氢氧化钠（1669）、氨溶液[含氨＞10%] （35）、硼酸（1609）、对甲基苯磺酸
修订前	修订后
铁溶液（2828）、双电层电容器电解液 （2828）、锂离子电池电解液（2828）、 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过 氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危 险化学品经营许可证》经营)。自有房 屋租赁。	铁溶液（2828）、双电层电容器电解液 （2828）、锂离子电池电解液（2828）、 氢氟酸（1650）、氟化铵（744）、过 氧化氢溶液[含量＞8%]（903）(凭《危 险化学品经营许可证》经营)。自有房 屋租赁。集装箱销售、集装箱租赁服 务。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。


深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2024年 10月 29日