飞沃科技(301232):第三届董事会第十一次会议决议
湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十一次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 10月 25日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇、单飞跃、夏劲松，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》 为规范和加强公司内部审计，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《内部审计制度》。 具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （三）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 为规范和加强公司对控股子公司的管理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《控股子公司管理制度》。 具体内容公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股子公司管理制度》。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议； 2、审计委员会意见。 特此公告。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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