誉衡药业(002437):董事会决议
第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 10月 25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知》及相关议案。 2024年 10月 28日，第六届董事会第十八次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年第三季度报告》。 表决结果：表决票数 6票，赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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