天禾股份(002999):董事会决议

时间:2024年10月28日 16:41:06 中财网
原标题:天禾股份:董事会决议公告

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-074
广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十六次会议于2024年10月25日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事4人,分别为:高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏)
会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2024年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-076)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第五届董事会第四十六次会议决议;
2、第五届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。

特此公告。


广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年 10月 29日
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