金石资源(603505):金石资源集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年10月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 2.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年9月30日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的4,980,210股,以599,792,023股为基数计算，合计拟派发现金红利59,979,202.3元(含税)。 如在公司第四届董事会第二十九次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-055）。 根据公司2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 特此公告。 金石资源集团股份有限公司 监 事 会 2024年10月29日 中财网
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