雪峰科技(603227):新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2024年 10月 21日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第 7次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第三季度报告》。 2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。 4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。其中：公司董事邵明海、李永红为本次交易事项的关联董事，已回避表决。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2024年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-060）。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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