铁流股份(603926):铁流股份关于第五届董事会和监事会换届选举
关于第五届董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名ZHANG TONG（章桐）、XUBIN SONG（宋旭滨）、杨庆为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨庆为会计专业人士。各位董事候选人的简历附后。 上述9名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的3名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、监事会换届选举 公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名刘淑芬、胡燕为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，公司职工代表大会选举朱颖华为公司第六届监事会职工代表监事。 上述2名非职工代表监事候选人和职工代表监事均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。 公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 铁流股份有限公司董事会、监事会 2024年10月29日 附件：董事、监事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。 国 宁：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长兼总经理、党委书记、Allied Westlake Private Limited董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。 顾俊捷：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事。 方 健：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。 岑伟丰：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司董事。 赵丁华：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任公司董事、副总经理。 二、独立董事候选人简历 ZHANG TONG（章桐）：男，1960年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企业管理有限公司执行董事、公司独立董事。 XUBIN SONG（宋旭滨）：男，1966年生，美国国籍，南京航空航天大学航空自动控制专业学士，美国弗吉尼亚理工大学机械工程专业博士。历任美国伊顿集团首席工程师、潍柴动力股份有限公司CTO助理兼董事长高级顾问、潍柴新能源科技有限公司副总经理兼CTO、美国ePower Mobility LLC首席技术官。现任浙江科技大学机械工程学科新能源车辆团队教授。 杨 庆：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 三、非职工代表监事候选人简历 刘淑芬：女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任住电光纤光缆（深圳）有限公司供应商质量管理工程师、杭州本松新材料技术股份有限公司体系工程师，现任公司内审部审计专员。 胡 燕：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员、公司监事。 中财网
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