旭光电子(600353):旭光电子第十一届董事会第三次会议决议
成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024年 10月 18日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024年 10月 28日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2024年第三季度报告 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年第三季度报告》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2024 年第三季度报告》。 本议案经董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。 （二）2024年度“提质增效重回报”行动方案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-045号）。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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