路畅科技(002813):董事会决议
深圳市路畅科技股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于 2024年 10月 24日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024年10月28日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5名，亲自出席董事 5名，其中：董事长唐红兵先生、董事朱君冰女士、独立董事陈琪女士、独立董事田韶鹏先生为通讯出席，会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》 《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 深圳市路畅科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十九日 备查文件： 1、公司第四届董事会第十七次临时会议决议。 中财网
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