四川美丰(000731):董事会决议
四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议通 知于2024年10月15日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。 （二）会议召开的时间、地点和方式 本次会议于2024年10月25日10:00在四川省德阳市公司 总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，董事王霜 女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯（视 频）表决方式出席本次会议。 （四）会议的主持人和列席人员 会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案： （一）关于公司2024年第三季度报告的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《2024年第三季度 报告》（公告编号：2024-64）。 （二）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-63）。修订后的《公司章程》全文 同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别 决议方式审议通过后生效。股东大会召开时间另行通知。 （三）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容：为规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核等工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运 作》等规定，拟对公司现行《董事会秘书工作细则》进行修订。 新增的职责及进一步明确的职权如下： 1.新增的职责。（1）董事会秘书定期向董事会和管理层反馈 资本市场动态和投资者咨询、投诉和建议等诉求。（2）董事会秘 书是公司董事、监事和高级管理人员履职保障工作责任人；董事 会秘书应当在审议年度报告时向董事会提交年度述职报告，对其 履行职责的情况进行报告。 2.进一步明确的职权。（1）董事会秘书为履行职责，有权参 加或列席涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，了解公司的 财务和经营等情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。（2）董事、监事和高级管理人员向公司董事会、监事 会报告重大事件的，应当同时通报董事会秘书。 修订后的《董事会秘书工作细则》全文同期登载于巨潮资讯 网上。 三、备查文件 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股 份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二四年十月二十九日 中财网
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