诚达药业(301201):第五届董事会第十次会议决议
第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 （二）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》 公司全资孙公司上海玖乾诚生物医药有限公司（以下简称“玖乾诚生物”）因项目建设及发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请贷款人民币10,000万元。并由公司对玖乾诚生物申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期至主合同项下借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年，担保本金为人民币10,000万元，此次担保有助于保证孙公司日常经营及业务发展对资金的需求，促进孙公司的发展，不会损害公司及公司股东的利益，上述担保符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，董事会同意上述担保事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告。 诚达药业股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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