金力泰(300225):第八届董事会第五十次会议决议
第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简“公司”）于 2024年 10月 17日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十次会议的通知，定于 2024年10月 28日召开第八届董事会第五十次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名；本次董事会会议于 2024年 10月 28日上午 9:30以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生，独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容公允地反映了公司报告期的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024年10月29日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议》。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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