英科医疗(300677):第三届董事会第二十六次会议决议
英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十六次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2024年 10月 25日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为《2024年第三季度报告》的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-111）。《2024年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-110）将于2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》 综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关 规定，经履行招标程序并根据评标结果，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。 同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计 工作的实际情况决定其有关报酬事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-112）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 公司董事会提议于2024年11月14日（星期四）召开2024年第四次 临时股东大会。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 113）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会意见。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 29 日 中财网
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