华电科工(601226):华电科工：第五届监事会第八次会议决议
华电科工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八 次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024 年10月28日上午11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座1110会议室以现场表决的方式召开。公司监事5名，实到监事5 名。公司相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主席李军先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：： 一、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指南第1号——公告格式第五十二号 上市公司季度报告》《上市公司自律监管指南第2号——业务办理第六号 定期报告》《关于做好主板上市公司 2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的 要求，监事会在全面了解和审核公司 2024年第三季度报告后，认 为： 1、公司 2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定； 2、公司 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果； 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024年第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、《关于华电科工股份有限公司所属子公司之间非公开协议转 让资产的议案》 表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，通过此议案。 特此公告。 华电科工股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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