苏州龙杰(603332):第五届董事会第十一次会议决议
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024年 10月 25日 10时 00分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024年 10月 15日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过了《2024年第三季度报告》中的财务信息。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《舆情管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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