天元智能(603273):第三届董事会第十七次会议决议
第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2024年 10月 28日（星期一）下午 14:00在江苏省常州市新北区河海西路 312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 18日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。 会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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