科安达(002972):董事会决议
第六届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第四次会议于2024年10月28日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月21日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 公司董事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司2024年前三季度的经营状况。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。 二、备查文件 1、 第六届董事会2024年第四次会议决议。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2023年10月28日 中财网
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