众合科技(000925):监事会决议
一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年10月21日以电子邮件或电话形式送达全体监事； 2、会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）关于《2024年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月29日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。 表决结果为通过。 （二）《关于变更部分募集资金用途的议案》 经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是公司出于改善公司资本结构、缓解资金压力、减少财务成本考虑，作出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更募集资金用途履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事宜。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（临2024-090）。 表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。 表决结果为通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 浙江众合科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十八日 中财网
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