汇源通信(000586):董事会决议
第十二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于 2024年 10月 28日上午10：30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2024年 10月 19日以通讯方式发出。 会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2024 年第三季度报告。 该议案已经董事会审计委员会以 3票同意全票审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十九日 中财网
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