西部建设(002302):召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024年 10月 28日，公司第八届十一次董事会会议审议通过 了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年 11月 15日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年 11月 15日。其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 15日 9：15至 15：00期间的任意时间。 票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11月 8日（星期五） 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）其他人员。 8.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989号中 建大厦公司会议室。 二、会议审议事项 1.提案名称 本次股东大会将就以下事项进行审议表决:
上述提案已经公司第八届十一次董事会会议、第八届八次 监事会会议审议通过。具体内容详见公司 2024年 10月 29日 登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网上的《第八届十一次董事会决议公告》《第八届八次监事 会决议公告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任险的公告》。 3.其他说明 上述提案 1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开 披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人 股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代 理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、 授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、 委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传 真方式进行登记。 2024年 11月 14日（星期四）或之前办公时间（9:00-12:00， 13:30-17:30）。 3.登记地点 四川省成都市天府新区汉州路 989号中建大厦 26楼公司 董事会办公室。 4.注意事项 出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携 带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。 5.会议联系方式 联系人：杨倩 电 话：028-83332761 传 真：028-83332761 电子邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网 络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1.公司第八届十一次董事会决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：362302。 2.投票简称：西部投票。 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 11月 15日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30和 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 15日 9： 15，结束时间为 2024年 11月 15日 15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳 证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建 西部建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，并代为 行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束时止。 委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投 票指示的，受托人有权按自己的意见表决）：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签署日期: 年 月 日 中财网
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