西测测试(301306):第二届监事会第十七次会议决议
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2024-054 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024年 10月 21日以邮件、电话方式送达公司全体监事,会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3人,实际出席监事 3人,其中彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 全体与会监事认真审议了公司《2024年第三季度报告》,认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 2、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》 经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,计提资产减值准备后能够更加公允地反应公司的财务状况。公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的公告》。 表决结果:赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。 三、备查文件 1、第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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