上能电气(300827):第四届董事会第七次会议决议

时间:2024年10月28日 18:10:49 中财网
原标题:上能电气:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码: 300827 证券简称:上能电气 公告编号:2024-067
上能电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知已于2024年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持,本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议;
特此公告。


上能电气股份有限公司董事会
2024年10月28日
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