新产业(300832):第五届监事会第二次会议决议
第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知已于 2024年10月25日以电子邮件方式送达各位监事。 2.本次监事会于 2024年10月28日上午 10:00以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23号新产业生物大厦 21楼 2104会议室。 3.本次监事会应出席监事3名，实际出席监事 3名，其中监事刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一) 审议并通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 审议通过的内容如下： 经核查，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 三、备查文件 《公司第五届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
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