泰祥股份(301192):第四届监事会第三次会议决议
第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2024年 10月 23日以书面送达全体监事。本次会议于 2024年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、2024年第三季度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司 2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024年第三季度报告真实地反映出公司 2024年第三季度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司监事会 2024年 10月 29日 中财网
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