泰祥股份(301192):第四届董事会第三次会议决议
第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024年 10月 23日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024年 10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024年第三季度实际经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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