华辰装备(300809):华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024年 10月 25日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024年 10月 28日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会议的董事共 0人。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司《 》的编制程序符合法律、行政法 2024年第三季度报告 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 中财网
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