乐心医疗(300562):第四届监事会第十八次会议决议
第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2024年 10月 18日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监事，会议于 2024年 10月 25日以线上方式召开。 2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席欧高良先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告全文>的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2024年第三季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-145）。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经核查，公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次会计政策变更。 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-144）。 三、备查文件 广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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