爱丽家居(603221):爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第九次会议于 2024年10月 23日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年 10月 28日在公司 7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9名，实际出席董事 9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，同意报送公司2024年第三季度报告。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 (二) 审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》 表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
 |