水发燃气(603318):第五届董事会第五次会议决议
第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年10月18日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年10月28日上午在山东省 济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。 （一）审议通过了《2024年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致 同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《2024年 第三季度报告》，公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024 年三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件 的规定，同意对外报出。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事 一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。 同意增加三项 日常关联交易预计：一是公司全资子公司山东胜动燃气综合利用 有限责任公司（以下简称“胜动燃气”）向关联方胜利油田胜利 动力机械集团有限公司（以下简称“胜动集团”）收取技术服务 费和采购配件、机油；二是胜动燃气向关联方胜动集团、水发东 方（青岛）国际贸易有限公司采购发电机组；三是胜动燃气向关 联方北海市管道燃气有限公司收取劳务费。具体事宜详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《水发派思燃气 股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-044号）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事朱先 磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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