恒银科技(603106):恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议
关于第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2024年 10月 22日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2024年 10月 28日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30号恒银金融科技园 A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司按要求编制了《2024年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日披露的公司《2024年第三季度报告》。 本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。 董事会审计委员会认为：公司 2024年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。 （二）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至 2024年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2024年 9月 30日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 经过公司对 2024年 9月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年 1-9月拟计提资产减值损失共计-32,684,649.11元，情况如下： 单位：人民币元
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。 董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2024年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有效表决权票数的 100%。 特此公告。 恒银金融科技股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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