耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十一届监事会第三次会议决议
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 全体监事出席会议。 ? 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ? 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024年10月 18日，以电子邮件方式向全体监事发出召 开第十一届监事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024年10月 28日，第十一届监事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 1、公司2024年第三季度报告 监事会认为： （1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年1-9月的经营管理和财务状况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 2、公司2024年中期利润分配方案 监事会认为：公司的本次中期利润分配方案以公司盈利情况、现 金流量状况和资金需求计划为依据，并结合公司当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报要求而制定；有利于及时与投资者共享经营发展成果，符合全体股东利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年10月29日 中财网
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