耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃第十一届董事会第三次会议决议
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 全体董事出席会议。 ? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 ? 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024年10月 18日，以电子邮件方式向全体董事发出召 开第十一届董事会第三次会议的通知及会议材料。 （三）2024年10月 28日，第十一届董事会第三次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事8人，亲自出席会议董事8名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、公司2024年第三季度报告 本议案已经第十一届董事会审计委员会以3票同意0票反对0票 弃权审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 2、公司2024年中期利润分配方案 请见刊登在 2024年 10月 29日的《上海证券报》、香港《大公 报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年中期利润分配方案的公告”。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年10月29日 中财网
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