华电辽能(600396):第八届董事会第十八次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年10月25日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十八次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司 过半数的董事共同推举董事田立主持会议，会议应出席会议董事 12名，实际参加会议表决董事12名。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于2024年10月21日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》; 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会 2024年第五次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）同意《关于控股子公司办理融资租赁业务的议案》， 并提交公司2024年第四次临时股东大会审议； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会 2024年第五次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 同意公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司及 华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司与国网国际融资租赁有限公 司、招商局融资租赁有限公司、招银金融租赁有限公司等具备融 资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。 1. 华电（彰武）绿色能源科技有限公司直接融资租赁金额 不超过7500万元，售后回租金额不超过3893.20万元。在上述 额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度 进行调整。 2. 华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司直接融资租赁金额 不超过55,263.22万元。 详见公司临 2024-060号《关于控股子公司办理融资租赁业 务的公告》。 （三）同意《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 同意12票；反对0票；弃权0票。 修订后的《董事会秘书工作管理办法》详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn。 （四）同意《关于增加2024年日常关联交易的议案》； 同意6票；反对0票；弃权0票。 关联董事毕诗方、田立、王锡南、赵伟、曾庆华、华忠富回 避表决。 公司独立董事 2024年第四次专门会议审议通过了上述议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会 2024年第五次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 同意公司及全资、控股子公司 2024年增加向关联方购买 58,000万元燃料的日常关联交易。 详见公司临2024-061号《关于增加2024年日常关联交易的 公告》。 （五）同意《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 同意12票；反对0票；弃权0票。 同意于2024年11月14日上午9点以现场加通讯方式召开 2024年第四次临时股东大会。 详见公司临2024-062号《关于召开2024年第四次临时股东 大会的通知》。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
 |