三钢闽光(002110):第八届监事会第十一次会议决议
福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第十一次会议于2024年10月28日上午以通讯方式召开，本次 会议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于2024年10月 21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本 次会议应参加会议监事5人（发出表决票5张），实际参加会议 监事5人（收回有效表决票5张）。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 1.审议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联 交易预计额度的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票 弃权。 2.审议通过了《关于2024年公司及子公司部分固定资产报 废处置的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。 公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对 公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际 情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加 公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对 该部分固定资产进行报废处置。 3.审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。表决结 果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反 对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司终止实施 2023年限制性股票激 励计划暨回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 监 事 会 2024年10月28日 中财网
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