三钢闽光(002110):调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度
福建三钢闽光股份有限公司 关于调整2024年度公司及子公司 日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应， 降低生产经营成本，公司第八届董事会第十一次会议和 2024年 第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情 况下，审议通过了《关于 2024年度公司及子公司日常关联交易 预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在2024年度与关联方 福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属 公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司 （以下简称冶金控股）及其下属公司、与关联董事任职的公司发 生的日常关联交易进行了预计。 截止2024年9月底，公司与冶金控股及其部分下属公司、 与关联董事任职的部分公司的日常关联交易金额预计有较大变 动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关 联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常 关联交易额度进行增加调整。 （二）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额 度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长； 本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司 董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄 标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事荣坤 明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启 润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长， 担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销 售）的董事，上述5人均为关联董事。 本次会议在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会 议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为： 3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过， 独立董事专门会议表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次调整金额为2亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝 对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。 二、调整日常关联交易额度的基本情况 现将需要调整的 2024年度公司与有关关联方日常关联交易 额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）： （单位：人民币元）
三、关联方介绍和关联方关系 冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团94.4906%的股权。 本公司与公司的控股股东三钢集团均同受冶金控股控制，故将冶 金控股及其下属公司列为本公司的关联方。福建省德化鑫阳矿业 有限公司系受冶金控股控制，冶金控股及其下属公司与本公司及 其子公司发生的交易均属于关联交易。 根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监 事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子 公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有神马 焦化销售的13.33%股权，未持有厦门金属、广州金属的股权； 本公司董事荣坤明先生任厦门金属、广州金属的法定代表人和董 事长，任神马焦化销售的董事，公司与厦门金属、广州金属、神 马焦化销售之间发生的交易构成关联交易。 （一）冶金控股及其下属部分公司 (单位：人民币万元)
（二）关联董事任职的交易对方 (单位：人民币万元)
以上各家关联方，即冶金控股及其下属公司，以及关联董事 任职的交易对方厦门金属、广州金属、神马焦化销售等，经查询 均不是失信被执行人。 四、关联交易主要内容 公司调整 2024年度公司及其子公司与关联方日常关联交易 金额的预计数,是根据公司生产经营的实际需要作出的，此次调 整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司将根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管 理办法》等有关规定,履行相应的审批程序，维护本公司及无关 联关系股东的合法权益。 （一）关联交易的定价政策和定价依据 公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时，是在不违反 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前 提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格， 并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参 考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体 结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。 （二）关联交易协议的签署情况 上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二十次会 议、第八届监事会第十一次会议审议通过。在公司董事会审议通 过该日常关联交易预计议案后，公司将在上述预计的范围内与关 联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东大会 审批的已签订的关联交易协议的执行情况，将不会超过本次预计 的范围，并将如约继续执行。 五、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 经审议，公司独立董事认为：公司调整2024年度公司及其子 公司与关联方日常关联交易金额的预计数,是根据公司生产经营 的实际需要作出的，此次调整能够更加准确地反映公司日常关联 交易的情况；并且该等关联交易将在不违反《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公 开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价 格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价 格。因此，公司及其子公司发生的日常关联交易不存在损害公司 及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司 的独立性和持续经营能力造成不良影响。 我们同意公司将2024年度日常关联交易事项提交公司董事 会审议；在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董 事应当回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 六、备查文件 1.公司第八届董事会第二十次会议决议； 2.公司第八届监事会第十一次会议决议； 3.第八届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议决议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 中财网
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