九华旅游(603199):九华旅游第八届董事会第十九次会议决议
第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2024年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 二、审议通过了《关于2023年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》 根据《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》《2023年度经营业绩责任书》及《经营者经营业绩奖惩考核暂行办法》等制度规定，公司对经理层成员2023 年度经营业绩实施考核，会议同意考核结果。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避表决，同意提交公司董事会审议。 关联董事高政权先生、徐震先生和汪晓东先生回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年10月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-027）】 四、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 会议同意于2024年11月19日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年10月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）】 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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